Идентификация личности, а именно определение того, является ли клиент резидентом Украины, при валютообменных операциях, предусмотрена валютным законодательством. Об этом заявила член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова во время заседания пресс-клуба."С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов", - сказала Щербакова.При этом она отметила, что нерезиденты также могут покупать валюту, но только при условии, что они смогут доказать законные источники получения гривни.Кроме того, член правления сообщила, что FATF рекомендовал Украине сделать более прозрачными валютообменные операции, информирует УНИАН.Напомним, при проведении операций на сумму, превышающую 50 тыс. грн., как и прежде, банк обязан указать в справках и квитанциях:- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, - серию и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), - дату выдачи и орган, его выдавший, - место жительства (регистрации), - регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).